비트 코인 사기 : 비트 코인 해킹, 도난 및 탈퇴 사기 기록

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처음부터 비트 코인 사기 : 암호 화폐의 가장 큰 해킹, 역사적 타임 라인 및 사용자 보안 가이드

비트 코인은 2009 년 1 월 시작된 이래 지난 10 년간 영광을 누렸지 만 사기성 사기 및 악의적 인 해킹과 같은 극복해야 할 위험 신호와 블랙홀은 물론 스마트 한 양육권 솔루션이 여전히 많이 있습니다..

이 비트 코인 사기 가이드는 손쉬운 추출 및 소비를 위해 세 가지 주요 섹션으로 구성되어 있습니다.

  1. 사기꾼, 해커 및 악의적 인 행위자가 비트 코인을 훔치는 가장 인기있는 방법 (인식)
  2. 모든 암호화 사기 및 비트 코인 해킹의 역사적 타임 라인 (지식)
  3. 암호화 자산을 보호하는 가장 좋은 방법과 비트 코인 사기를 피하는 방법 (교육)

인식을 높이고 지식을 제공하고 교육을 전파하는 이러한 수완이 풍부한 참조 포인트는 모든 비트 코인 투자자, 거래자 및 궁극적으로 업계의 샬 라탄 및 악인으로부터 암호 화폐 보유를 적절하게 보호하고 안전하게 보호하는 방법을 배우려는 모든 사용자에게 도움이 될 것입니다..

진실은 이러한 암호화 중심의 사이버 범죄자들이 매우 능숙한 전술과 홍보 속임수를 활용하여 수십억 달러 상당의 비트 코인을 빼앗아 사악한 투자 기회, 가짜 거래소 및 지갑 제공 업체 및 아래에 설명 된 기타 다양한 방법으로 가정하지 않는 사용자를 유인했습니다..

우리는 다음과 같은 일반적인 암호 화폐 사기 전략이 어떻게 작동하는지 검토 할 것입니다. 피싱 개인 데이터에 대한 의심스러운 이메일 링크, 악성 코드 및 키로거를 설치하는 엉뚱한 다운로드, 유명인을 사칭하는 해커, 논란의 여지가있는 거래소 소유자 및 운영자, 무료 크립토 트위터 경품, 랜섬웨어 강탈 협박 요구, 스마트 폰 SIM 스와핑, 부비 트랩 펌프 및 덤프, ICO 종료 사기, 다단계 네트워크 마케팅 피라미드 계획, 잔인한 암시장 장난, 무료 평가판 비즈니스 기회, 가짜 클라우드 채굴 농장, 무료 매트릭스 이중화 및 보장 된 수입 배율 / 투자 수익 제공. 안타깝게도 이러한 비트 코인 사기 전술은 모두 존재하며 2019 년 이후의 생계에 대한 즉각적인 위협과 위험으로 간주되어야하므로 무시하기 어렵습니다..

비트 코인 사기조차도 인스 타 그램, 유튜브, 페이스 북과 같은 인기있는 소셜 미디어 네트워크에 자리를 잡기 시작했습니다..

사기당한 비트 코인 자금을 회수하거나 자신을 속이는 것은 쉽지 않으므로 이글 아이즈 방식을 채택하고 충분한 실사를 통해 온라인의 모든 전파에 매와 같은 경향을 적용해야합니다..

법 집행 기관이 신흥 암호 화폐 부문과 블록 체인 기반 분산 형 금융 시대의 로프를 배우는 데 따라 잡기 때문에 새로운 스마트 양육권 옵션이 계속 나타날 것이지만 단기적으로는 모든 사람에게 다음과 같은 트릭을 배우는 것이 가장 좋습니다. 비트 코인을 현명하게 거래하고 저장하십시오.

대부분의 사람들은 비트 코인 가격이 얼마인지 롤러 코스터를 타는 것에 집착하지만, 비트 코인의 과거 사기 및 해킹 역사를 무시하는 것은 암호 화폐 사용자가 실제로 ‘당신이되기를 원하는 경우 견딜 수있는 가정 교훈과 학습 곡선이 많기 때문에 최적이 아닙니다. 자신의 은행 ‘과 사기꾼에게 속지 않도록.

사실, 개인 키를 누구에게나 공개해야하는 이유나 사례는 매우 제한적입니다. 지불을 보내거나 거래를하는 경우에도 마찬가지입니다..

이제 시작을 위해주의해야 할 사항에 대한 1 만 피트의 조감도를 얻었으므로 비트 코인 미래를 최적화하는 데 필요한 모든 비트 코인 사기 방법, 기록 및 안전 팁을 검토해 보겠습니다..

비트 코인을 잃는 백만 가지 방법, 상위 15 개

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비트 코인 사기꾼이 암호 화폐 자금을 훔치려 고 시도하는 상위 15 가지 방법 목록에 앞서, 우리는 때때로 매일 새로운 비트 코인 관련 해킹 또는 사기 스캔들을 가져 오는 것처럼 느껴질 수 있다는 것을 알고 있습니다 (어떤면에서는 잘못된 것이 아닙니다). 그러나 안전하지 않은 돈의 야생 서부와는 거리가 먼 cryptocurrencies는 일반적으로 매일 더 안전하고 규제되고 있습니다..

그러나 대중이 비트 코인과 암호 화폐 전체의 이점뿐만 아니라 돈을 넣는 것과 관련된 매우 실제적인 위험을 인식하는 것이 매우 중요합니다. 이 기사는 디지털 금융 세계에서 다양한 사기, 해킹 및 사기를 강조하는 것을 목표로합니다. 비트 코인 해킹 및 사기 타임 라인은 암호 화폐에 투자하거나 향후 이동을 고려하는 모든 사람을위한 지속적으로 업데이트되는 가이드 역할을 할 것입니다. 끝까지 잠재적 인 보안 위험을 식별하고, 요구 사항 및 개인 위험 평가에 대한 안전한 보호 조치를 선택하고, 시장 내 최신 위험에 대한 정보를 얻는 데 필요한 지식을 갖추어야합니다..

51 % 블록 체인 공격

주식 측면에서 생각할 때 51 % 공격을 이해하는 것이 가장 쉽습니다. 개인 또는 회사가 특정 주식의 51 %를 매입하면 본질적으로 회사 이사회에서 지배적 인 결정을 유지합니다. 이제 블록 체인은 매우 안전하여 체인 자체에 대한 해킹이 거의 불가능합니다. 그러나 한 개인 또는 그룹의 사람들이 체인 내에서 “해시 율”또는 채굴 력의 51 %를 차지하는 데 필요한 도구 (많은 GPU)를 획득하면 기본적으로 블록의 정보에 대한 제어 권한을 유지합니다. 대다수가 손실 될 때까지 계속 진행됩니다. 모르는 분들에게 해시 율은 각 링크의 정보를 처리하고 확인하는 데 사용되는 블록 체인의 처리 능력입니다. 정보를 확인하고 처리하는 데이 채굴 력을 기여하면 더 많은 코인을 얻을 수 있고 직접 해킹을 불가능하게 만드는 이유가 있습니다. 각 링크는 정보를 담당하는 다른 사용자가있을 수 있고 주변에서 확인 된 정보에 의존하기 때문입니다..

51 % 통제권을 가진 사람이나 그룹은 같은 코인을 두 배로 지출하여 돈을 훔치기 위해 링크에 정보를 다시 쓸 수 있습니다. 1 달러로 캔디 바를 구입 한 다음 같은 달러로 물을 구입하는데도 같은 금액을 사용했다고 생각하세요. 지불은 사라지지만 그 혜택은 유지됩니다. 비트 코인은 이제 너무 커서 한 그룹이 그 정도의 통제권을 얻는 것이 불가능하다는 점에서 독특합니다. 이것은 암호 화폐가 적을수록 훨씬 더 큰 위험입니다..

DNS 및 웹 사이트 리디렉션 해킹

이러한 유형의 해킹은 더욱 정교한 사기로 이어집니다. DNS 해킹은 웹 사이트의 서버 정보를 제어 한 다음 사용자를 거의 중복 된 웹 사이트 또는 거의 중복 된 지갑으로 리디렉션합니다. 이 시점에서, 당신은 의도하지 않게 해커들이 볼 수 있도록 개인 로그인 정보를 입력하도록 속이거나 그들을 위해 가짜 지갑으로 자금을 곧바로 송금하게됩니다. 특정 ICO 또는 거래소 웹 사이트의 팀이 무슨 일이 일어나고 있는지 깨달았을 때 해커는 이미 엄청난 양의 자금을 모았을 수 있습니다..

가짜 교환

가짜 거래소는 “비트 코인 거래소”와 같은 간단한 검색을 통해 가장 쉽게 접근 할 수 있습니다. 검색 페이지의 결과 중 하나는 사람들이 다른 사용자와 교환 할 목적으로 자금을 해당 주소에 입금 할 것이라는 희망으로 설정된 사기성 교환 웹 사이트에 대한 것일 수 있습니다. 이로 인해 자금이 표시되지 않고 액세스 할 수없는 경우 즉시 문제를 발견하거나 가짜 웹 사이트의 제작자가 나중에 자금으로 사라지는 일종의 출구 사기가 발생할 수 있습니다..

폰지 계획

Ponzi 계획 또는 피라미드 계획은 오랫동안 사용되어 왔으며 암호화는 인상적인 사람들을 본질적으로 부자가되는 빠른 계획으로 속이는 새로운 얼굴을 제공했습니다. 일부는 즉시 높은 수익을 약속하고 예상보다 쉽게 ​​보이게한다는 점에서 분명하지만, 다른 일부는 더 사악하여 자신을 더 합법적 인 비즈니스 기회로 제시하거나 인플 루 언서를 사용하여 참여할 가치가 있다고 확신합니다. 사람들을 속일 수있는 아주 새로운 길인 비트 코인 채굴의 세계를 탐험하세요. 암호 화폐 채굴 해시 율을 위해 비트 코인으로 웹 사이트에 지불하면 채굴 대신 새로운 사람들을 계획 자체에 추천함으로써 만 돈을 벌 수 있습니다. 모든 피라미드 계획과 마찬가지로 결국 붕괴됩니다. 이것 역시 출구 사기로 끝날 수 있습니다..

가짜 암호화 프로젝트 및 ICO

가짜 거래소처럼, 가짜 프로젝트 사람들이 성장할 의도가없고 가치를 유지하지 않는 코인이나 토큰과 교환하여 현금을 입금하도록 유도하기 위해 만들어졌습니다. 특히 ICO는 완전히 위조되는 평평한 회사가 뒷받침하는 다소 평평한 프로젝트입니다. 제작자는 전적으로 돈을 얻기 위해 거기에 있으며 합법성에 대해 당신을 설득하려고 할 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 이러한 사기는 Ponzi 사기와 함께 사용할 수도 있습니다..

사이트 클론 및 피싱 공격

이 목록에는 가짜 경향이 있으며 때로는 가짜가 같은 목적을 달성하기 위해 어떻게 조정될 수 있는지에 대해 설명합니다. 해커는 웹 사이트 복제본을 만들어 본질적으로 실제를 대체 할 수 있습니다. 이 클론은 소셜 미디어의 그룹으로 이동하거나 이메일을 통해 이미 실제 웹 사이트의 일부인 사람들에게 전송되므로 피싱이라는 용어가 사용됩니다. 해커가 개인 정보를 포기하도록 속여 자금에 액세스 할 수있는 또 다른 방법입니다..

가짜 포크 사기

블록 체인의 하드 포크는 일반적으로 실수 및 / 또는 의견 차이로 인해 동전이 갑자기 두 가지 경로를 택하여 사람들이 BTC 및 BTH 또는 ETH의 경우와 같이 편을 선택하게하므로 그 사이에 거의 없습니다. 및 기타. 이러한 하드 포크는 새로운 버전의 디지털 통화를 요구하려는 소비자와 혼동을 일으킬 수 있으며 여기에서 해커가 활용하는 것으로 알려진 곳입니다. 그들은 사용자가 온라인에서 가짜 지침에 따라 포크 된 코인을 검색 할 수 있다고 주장하며, 사용자가 코인이 유출 될 수 있도록 개인 키를 악성 주소에 업로드해야합니다..

악성 코드

멀웨어는 새로운 개념은 아니지만 암호 화폐의 개인 도용을 위협하고 더 정교 해지는 주요 개념입니다. 찾도록 설계된 항목에 플래그가 표시 될 때까지 장치에 배치되도록 설계되었습니다. 현재 시중에는 Cryptocurrency Clipboard Hijackers라는 것이 하나 있습니다. 컴퓨터에 앉아 암호화 웹 사이트를 복사하여 붙여 넣기를 기다리고 있습니다. 이렇게하면 악성 코드가 활성화되는 것을 알 수 있으며, 사용자가 개인 키를 입력하자마자 개인 키를 훔치도록 설계된 악성 주소로 주소를 대체합니다. 또한 암호화 앱 또는 개인 키 사용과 같은 암호화 관련 정보를 검색하고 해당 정보를 훔치도록 설계된 맬웨어가 포함 된 휴대폰에 다운로드 할 수있는 앱도 있습니다..

디지털 지갑

비트 코인 및 기타 디지털 지갑은 소프트웨어의 일부이며 소프트웨어는 오류가 없습니다. 특정 소프트웨어를 샅샅이 뒤져 코드의 약점을 찾아 내고이를 악용하여 사용자 지갑에서 최대한 많은 것을 훔치고 때로는 지갑을 교환하는 데 시간을 보내는 해커가 있습니다. 후자는 거래소가 보유하고있는 자금의 전부 또는 대부분을 인터넷에 연결되는 장치에있는 지갑 인 “핫 지갑”에 보관하는 선택을 잘못하면 특히 치명적일 수 있습니다. 혼란을 더하기 위해 자금을 훔치기 위해 특별히 설계된 디지털 통화 지갑 프로그램도 있습니다. 소프트웨어가 다른 지갑 주소로 유출되도록하기 위해 코인과 토큰을 저장하기에 안전한 장소라고 생각하여 다운로드합니다..

가짜 지원 팀 사기

사용자가 Google에서 도움을 구하고 가짜 도움을 유도하는 링크에서 발생할 수있는 Google 검색만큼 쉬운 교환 지원 또는 교환 관련 문제에 대한 도움으로 자신을 광고하는 사기꾼이 있습니다. 이러한 상황은 사용자가 충분히 빨리 도움을받지 못하는 좌절 된 직원이있는 거래소에서 더욱 많이 발생합니다. 그 결과로 당신이 찾고있는 도움이된다고 주장하는 라이브 채팅이나 마이크를 통해 누군가와 대화를하게됩니다..

펌프 및 덤프 사기

사용자는 암호 화폐 거래자 그룹이 플랫폼에서 함께 결속하고 특정 암호 화폐를 많이 구입 한 다음 커뮤니티에서 암호 화폐를 과대 광고하기로 결정하는 자체 계획을 만드는 방법을 알아 냈습니다. 이로 인해 가격이 올라가고 많은 사람들이 구매하게되며,이 시점에서 그들은 구매 한 것을 팔아서 그들의 노력에 대한 보상을 거두게됩니다..

공용 Wi-Fi 해킹

아직 일상 생활의 일부가 아니라면 개인 정보에 액세스하기 위해 공용 Wi-Fi를 사용해서는 안됩니다. 이로 인해 공격을받을 수있을뿐만 아니라 때때로 해커가 연결하려는 네트워크와 유사한 다른 네트워크로 대체하여 정보를 쉽게 훔치는 데 사용할 수 있습니다..

SIM 재킹 및 크립토 재킹

SIM 재킹이라는 새로운 유형의 도난이 있습니다. 이것은 해커가 전화 번호를 사용하여 전화 회사가 귀하의 번호로 새 SIM 카드를 보내도록 설득하고 본질적으로 모든 계정을 포함하여 SIM에 연결된 모든 것에 액세스 할 수있는 프로세스에서 귀하의 전화 신원을 도용하는 경우입니다. . 믿을 수 없을 정도로 들릴지 모르지만, 전화를 도난 당했다고 주장하고 정보를 새 심과 새 전화로 전송하는 방식으로 발생했습니다.. SIM 재킹 휴대 전화 회사의 지원팀에서 저지른 실수입니다..

소셜 미디어 공짜 사기

놀랍게도 사람들은 여전히 ​​경품 사기에 빠져 있습니다. 그들은 이메일로 시작했지만 이후 소셜 미디어에 적응했습니다. 가짜 프로필은 사람들에게 암호 화폐 관련 경품이 있다고 주장하는 소셜 미디어 광고를 게재하는 것으로 만들어지며, 그들의 단계에 따라 돈을 보내거나 개인 정보를 훔쳐서 훔칠 수 있기를 바랍니다. 때로는 실제 계정을 해킹하고 더 많은 합법성을 부여하기 위해 실제 계정에 가짜 링크를 게시하기도합니다..

클라우드 마이닝 사기

종종 Ponzi 계획과 관련이있는 클라우드 마이닝은 해당 섹션에서 비트 코인 마이닝을 통해 이미 잠시 살펴 보았습니다. 본질적으로 사기꾼이 채굴에 사용되는 해시 비율에 대한 구매를 제공하는 지불 또는 월별 지불에 대한 이익을 약속 할 때입니다. 현실은 당신이 그 돈을 다시는 보지 못할 것이고 결국 붕괴되기 전에 당신이 피라미드로 가져 오는 다른 사람도 없을 것입니다.

BTC 시작 이후 모든 비트 코인 사기 및 암호화 해킹 목록

그것보다 더 많은 설명이 필요합니까? 비트 코인 / 암호 화폐 역사상 가장 크고, 가장 독특하고, 최초의 해킹 및 자금 손실에 대한 비공식적 인 공식 목록.

2011 년부터 2019 년까지 비트 코인 사기 역사 및 암호화 해킹 타임 라인

사용자의 손상된 Windows 소프트웨어의 Allinvain Bitcointalk 해킹

날짜 : 2011 년 6 월 13 일

도난 금액 : $ 502,750 USD / 25,000 BTC

유형 : 해킹 / 도난

Allinvain Bitcointalk 사용자 해킹은 2011 년 6 월 13 일에 발생한 최초의 비트 코인 도난 기록입니다. Windows 컴퓨터가 손상된 Bitcointalk 사용자는 25,000 BTC 또는 약. $ 500,000, 그에게서 훔쳤습니다. 또한 비트 코인 가격이 여전히 매우 많이 형성되는 디지털 통화 초기에 개인 비트 코인 도난이 가장 많았습니다. 말할 것도없이 오늘은 훨씬 더 가치가있을 것입니다.

산. 감사관의 손상된 컴퓨터를 사용한 Gox 절도

날짜 : 2011 년 6 월 19 일

도난 금액 : $ 35,540 USD / 2,000 BTC

유형 : 취약한 제 3 자 해킹 / 부정적으로 축소 된 가격

2011 년 6 월 19 일, Mt. Gox는 중대한 보안 침해가있었습니다. 해커는 감사인의 컴퓨터에있는 자격 증명을 사용하여 거래소에서 코인을 훔쳐서 자신의 계정에 비트 코인을 사기로 판매하여 실수로 비트코 인당 $ .01로 가격을 낮추었다고합니다. 산. Gox는 원래 감사관을 불러 들여 보유한 자산을 충당 할 수있는 충분한 비트 코인과 현금 보유고를 확인했습니다. 해커는 2,000 개의 비트 코인으로 수익을 올릴 수 있었으며 보안 침해가 발생하기 전에 낮은 가격으로 코인을 구매 한 사람들에게 또 다른 650BTC가 손실 된 것으로 추정됩니다. 비트 코인 중 어느 것도 복구되지 않았으며이 사건은 암호 화폐 거래소의 최초 해킹 위반으로 알려졌으며 약 35,000 달러의 손실을 입었습니다..

Bitomart Exchange Wallet.dat 파일이 삭제됨

날짜 : 2011 년 8 월 1 일

도난 금액 : $ 223,890 USD / 17,000 BTC

유형 : 글리치 업데이트 / 자금 삭제

Bitomart Exchange는 2011 년 8 월 1 일 업데이트를 수행하여 암호화 역사에서 가장 큰 실수 중 하나를 초래했습니다. 이 업데이트는 wallet.dat 파일 서버가 실수로 삭제되었을 때 AWS Elastic Cloud를 사용하고 있었고 하룻밤 동안 자금이 완전히 사라졌습니다. 손실 된 사용자 자금으로 $ 220,000 이상을 회수 할 수 없었으며 Bitomart는 부채를 Mt. 그 달 말 Gox.

MyBitcoin 거래소 해킹

날짜 : 2011 년 8 월 8 일

도난 금액 : 미화 120 만 달러 / 154,406 BTC

유형 : 해킹 / 도난

MyBitcoin은 Bitcoin에 관심이있는 암호 화폐 초보자를위한 사용자 친화적 인 지갑 플랫폼으로 알려져 있습니다. 불행히도 MyBitcoin은 초기 비트 코인 역사상 최악의 공격 중 하나를 겪었고 해킹으로 154,406 BTC를 잃었습니다. 비트 코인 쇼 호스트 Bruce Wagner는 1 백만 달러 이상의 일부를 잃은 주목할만한 암호 화폐 인물이었습니다..

Bitcoinica 핫 지갑 해킹

날짜 : 2012 년 5 월 6 일

도난 금액 : $ 93,481.92 USD / 18,548 BTC

유형 : 해킹 도난 가능성 / 출구 사기 도난 의심

Bitcoinica는 2012 년 5 월 6 일 핫 월렛이 해킹 당했다고 발표했습니다. 거래소는 사용자들에게 “회사 소유주 중 누구도 시작하지 않은 것으로 보이는 의심스러운 비트 코인 거래를 발견했습니다”라고 말했습니다. 그러나 핫 월렛 해킹은 처음에는 Bitcoinica 소유자 A. Vinnik과 연결된 것으로 의심되어 일부는 실제로 해킹으로 위장한 출구 사기라고 의심했습니다. 거의 10 만 달러가 도난당했습니다..

비트 코인 저축 및 신뢰 Ponzi 제도

날짜 : 2012 년 7 월 2 일

도난 금액 : $ 1.002 million USD / 150,000 BTC

유형 : 피라미드 계획 / 종료 사기

Bitcoin Savings and Trust Ponzi 체계는 비트 코인 세계에서 최초의 피라미드 체계 또는 Ponzi 체계였습니다. 평범한 고수익 투자 프로그램 (HYIP)처럼 운영되는이 프로그램은 사용자에게 오늘 소량 투자에 대한 엄청난 수익을 약속했습니다. 이 사기는 투자 기회를 “가상 헤지 펀드”라고 설명한 pirateat40에 의해 실행되었습니다. 2012 년 7 월 2 일, 가상 헤지 펀드가 갑자기 닫히고 150,000 BTC (1 백만 달러 이상)가 의심되면서 사라졌습니다. 실제 손실 된 자금 수는 확인되지 않았습니다..

Bitfloor Exchange 해킹

날짜 : 2012 년 9 월 4 일

도난 금액 : $ 247,200 USD / 24,000 BTC

유형 : 암호화되지 않은 지갑 키 백업 해킹

초기 암호 화폐 거래소 인 Bitfloor는 2012 년 9 월 4 일 해킹 당해 $ 240,000 또는 24,000 BTC 이상의 손실을 입었다 고 발표했습니다. 공격자는 비트 플로어가 실제 키가 암호화 된 영역에 저장되어 있다고 주장했지만 “암호화되지 않은 지갑 키 백업에 대한 액세스 권한을 얻었습니다”라고 주장했습니다..

트로이 지갑 해킹

날짜 : 2012 년 11 월 16 일

도난 금액 : $ 39,548 USD / 3,457 BTC

유형 : 해킹 / 도난

2012 년에 해커가 디지털 통화를 훔치기위한 소프트웨어를 구축 할 수 있다는 인식이 처음 고안되었으며, 그와 함께 2012 트로이 목마 지갑 해킹과 비트 코인 손실로 이어지는 일반 PC 트로이 목마의 최초 기록 사례 중 하나가 시작되었습니다. 트로이 목마 바이러스는 실수로 사용자 PC에 설치되어 개인 키와 wallet.dat 파일을 찾기 시작하여 가능한 한 훔쳤습니다. Bitcointalk 포럼의 한 사용자는 공격 중에 2600 BTC를 잃었다 고보고했습니다. 총 3,457 BTC가 익명의 비트 코인 지갑 주소로 전송되어 거의 $ 40,000의 손실이 발생했습니다..

Vircurex Exchange 해킹

날짜 : 2013 년 1 월 11 일

도난 금액 : 총 $ 5 천만 USD, $ 23,490.60 USD 비트 코인 / 1,666 BTC

유형 : 미스터리 해킹 / 도난

Vircurex는 인기있는 초기 비트 코인 거래소였으며 2013 년 1 월에 거래소에서 해킹 당했다고 밝혔습니다. Vircurex는 2013 년 1 월 11 일에“슬프게도 지갑이 손상되었음을 발표해야합니다.”라고 2013 년 1 월 11 일에 발표해야합니다. 해커는 거래소의 막대한 현금 보유액을 표적으로 삼았으며 Vircurex는 공격 중에 1,666 BTC (약 23,000 달러 상당)와 함께 5 천만 달러를 잃었습니다. 이 거래소도 2013 년 후반에 두 번의 해킹을 당했지만 2014 년까지 거래소 고객에게 공식적으로 공개되지 않았습니다. 많은 사용자가 첫 번째 해킹 이후 이미 자금을 인출했습니다..

BitMarket.eu 출구 사기

날짜 : 2013 년 2 월 14 일

도난 금액 : $ 477,377.67 USD / 18,787 BTC

유형 : 가짜 해킹 / 종료 사기

BitMarket.eu는 자칭 해킹 사건으로 모든 자금을 잃기 전에 2 년 동안 운영되는 인기있는 폴란드 비트 코인 거래소였습니다. 나중에 창립자들이 Bitcoinica를 통해 비트 코인 헤지 펀드를 설정했으며 실제로 2012 년 5 월 Bitcoinica가 해킹 당했을 때 출구 사기를 당했다는 사실이 밝혀졌습니다. BitMarket 파산은 2013 년 2 월 14 일까지 공개되지 않았으며 훔친 동전은 가치가 있습니다. 당일 47 만 달러.

BTCGuild 마이닝 풀 해킹

날짜 : 2013 년 3 월 10 일

도난 금액 : $ 60,982.02 USD / 1,254 BTC

유형 : 결함 / 도난

BTCGuild는 2013 년 3 월 10 일 원활한 프로세스로 클라이언트를 업그레이드했습니다. 그러나 업그레이드 중에 블록 체인이 재 인덱싱되는 동안 채굴 풀은 난이도 1 공유에 대해 BTC를 지불했습니다. 총 16 명의 풀 사용자가 실수 후 핫 월렛을 비 웠고 당시 $ 60,000 이상의 가치가있는 1,254 BTC의 손실을 초래했습니다..

그냥 주사위 손실

날짜 : 2013 년 7 월 15 일

도난 금액 : $ 125,463 USD / 1,300 BTC

날짜 : 자금 손실 / 실수

Just Dice는 2013 년 7 월 15 일 현재 가장 어리석은 실수 중 하나로 간주되는 1,300 BTC 이상을 잃었다 고 발표했을 때 가장 인기있는 도박 플랫폼 중 하나였습니다. 사용자가 사이트에서 도박 상금으로 1,300 BTC를 인출하도록 요청했지만 핫 지갑에 1,300 BTC가 없었습니다. 일반적으로 관리자가 콜드 월렛에서 금액을 인출하지만 해당 단계를 간과 한 것입니다. 이로 인해 플레이어는 플랫폼에서 가짜 잔액을 사용하고 결국에는 결국 그것을 잃게되었습니다. 실수로 회사에 125k 이상의 손실이 발생했습니다..

GBL Exchange Exit Scam

날짜 : 2013 년 10 월 26 일

도난 금액 : $ 1.929 million, $ 11,970,880 at peak / 9,640 BTC

유형 : 도난 / 출구 사기

GBL Exchange는 중국에 기반을 둔 인기있는 초기 비트 코인 거래소로 사기로 부상했습니다. 2007 년 10 월 28 일, 창립자들은 갑자기 운영을 중단하고 모든 사용자 자금으로 사라졌습니다. 해커들은 비트 코인 가격이 한 달 후 1,242 달러로 정점을 찍어 거의 2 백만 달러에서 거의 1,200 만 달러로 동전 가치가 급등하면서 해킹에 이상적인 시간을 선택했습니다..

BIPS 결제 서비스 해킹

날짜 : 2013 년 11 월 15 일

도난 금액 : $ 559,038.55 USD, $ 1,608,390 USD at peak / 1,295 BTC

유형 : 해킹 / 도난

암호화 결제 플랫폼 BIPS는 대규모 DDoS 공격의 일환으로 2013 년 11 월 15 일에 해킹되었습니다. 이 플랫폼은 11 월 19 일 “여러 보호 계층에도 불구하고”백만 달러 이상이 도난 당했다고 주장하면서 해킹을 발표했습니다. 해커는 시스템 내의 여러 취약점을 표적으로 삼아 결국 여러 사용자 지갑에 액세스 할 수있게했습니다. 해킹 당일 비트 코인 가격은 초기 손실을 약 56 만 달러에 이르렀지만, 2 주가지나면서 손실은 160 만 달러가되었습니다..

Picostocks 콜드 지갑 해킹

날짜 : 2013 년 11 월 29 일

도난 금액 : $ 6.652 million USD / 5,875 BTC

유형 : 의심되는 내부자 해킹 / 도난

Picostocks는 2013 년 11 월에 미스터리 한 해킹으로 인해 약 6 백만 달러 상당의 비트 코인이 손실되었습니다.. Picostocks 시스템에 침입 흔적이 없으며 두 지갑이 서로 다른 컴퓨터에 있다고 주장했습니다. “우리는 이러한 [지갑]이 과거에 시스템에 액세스하고 암호를 해독 한 사람들이 복사 한 것으로 의심됩니다.”라고 Reddit에서 Picostocks가 발표했습니다..

산. Gox, 암호화 역사상 가장 큰 해킹 후 거래 중단

날짜 : 2014 년 2 월 7 일

도난 금액 : $ 466.59 million USD / 650,000 BTC

유형 : 해킹 / 도난

산. Gox 해킹은 지금까지 가장 큰 BTC 손실이자 가장 큰 해킹이었습니다. 2013 년 내내 여러 해킹을 통해 거래소 콜드 월렛에서 약 650,000 BTC가 도난 당하여 서서히 자금이 소모되었습니다. Mt. Gox는 2014 년에 마침내 콜드 월렛을 확인했고 교환이 완전히 부실하다는 사실을 발견했습니다. 2014 년 2 월 7 일, Mt. Gox는 “핵심 비트 코인 소프트웨어에 거래 가단성 버그”가 있다고 주장하면서 거래소에서 모든 BTC 인출을 중단한다고 발표했습니다. 거래소에서 거래가 계속되고 그 결과 가격이“05 년 더 낮아졌지만 출금이 2 주 동안 중단 된 상태에서 사용자는 의심스러워졌습니다. 2014 년 2 월 24 일, Mt. Gox는 모든 거래 활동을 중단하고 완전히 영구적으로 오프라인 상태가되었다고 발표했습니다. 결국 거래소의 ‘위기 전략 초안’이 유출되면서 후지산이 공개됐다. Gox는 완전히 부실했고 744,408 BTC의 고객 자금을 잃었습니다. 100,000 BTC가 회수되었지만 피해가 발생했으며 사건은 여전히 ​​일본 법원에 있습니다..

Flexcoin 핫 지갑 해킹

날짜 : 2014 년 3 월 3 일

도난 금액 : $ 595,365.12 USD / 896 BTC

유형 : 해킹 / 도난

Flexcoin 핫 지갑은 2014 년에 해킹되어 캐나다 기반 암호화 지갑 플랫폼이 완전히 종료되었습니다. Flexcoin은 스스로를 “최초의 비트 코인 은행”이라고 불렀지 만 Mt.에 코인을 저장하지 않은 사용자를 안심시킨 후 일주일에 대부분의 고객 자금을 빠르게 잃었습니다. 해킹 중 Gox. 일부 고객은 회사의 손대지 않은 콜드 월렛에서 자금을 돌려받을만큼 운이 좋았습니다. 전체적으로 Flexcoin은 당시 거의 $ 600,000의 가치가 있었던 거의 900 개의 사용자 BTC를 잃었습니다..

Cryptsy Exchange 해킹

날짜 : 2014 년 7 월

도난 금액 : 미화 9 백만 달러 / 13,000 BTC

유형 : 미스터리 해킹 / 도난

Cryptsy는 2014 년 Mt. Gox는 해킹 자체에 대한 자세한 내용을 2016 년까지 공개하지 않았습니다. Cryptsy는 해킹이 엄청난 양의 사용자 자금을 훔치기 위해 Cryptsy 서버의 취약성을 악용 할 수 있었던 Lucky7Coin이라는 알트 코인 개발자로 추적되었다고 주장했습니다. 2014 년 7 월 BTC의 고가 및 저가를 기준으로, 정확한 날짜가 없기 때문에 거래소가 약 9 백만 달러의 손실을 입었다 고 가정하는 것이 안전합니다..

Mintpal Exchange 출구 사기

날짜 : 2014 년 10 월 8 일

도난 금액 : $ 1.32 million USD / 3,894 BTC

유형 : 도난 / 출구 사기

Mintpal이라는 암호 화폐 거래소는 2014 년에 성공적인 출구 사기를 완료했습니다. Moopay와 Moolah의 임원이자 창립자 인 Alex Green (라이언 케네디라고도 함)은 커뮤니티에서 “음영”으로 간주됩니다. Alex Green / Ryan Kennedy는 당시 약 130 만 달러에 달하는 약 3,900 BTC로 암호 화폐 현장을 떠났습니다. 참고로 Alex Green / Ryan Kennedy는 2016 년 영국에서 강간 혐의로 유죄 판결을 받았으며 현재 영국에서 11 년 형을 선고 받고 있습니다. 현재 자금이 어디에 있는지 알 수 없습니다..

Bitstamp 핫 지갑 해킹

날짜 : 2015 년 1 월 4 일

도난 금액 : $ 5.226 million / 19,000 BTC

유형 : 해킹 / 도난

인기있는 비트 코인 거래소 Bitstamp는 2014 년 말 / 2015 년 초에 해킹되었으며, Bitstamp는 2015 년 1 월 4 일에 해킹을 발표했습니다. Bitstamp는 처음에 인출 및 거래 활동을 중단했으며 일부 사용자는 일부 사용자가 다른 거래소가해야했던 방식으로 거래소가 종료되었다고 믿게했습니다. , 그러나 일주일 후 일상적인 활동을 복원했습니다. 두 사람이 관련이 있는지는 확실하지 않지만 비트 스탬프가“테러리스트와 협상하지 않는다”고 말하면서 얼마 전에 BTC 75의 몸값 요구를 받았습니다. 해킹을 발표 한 날 BTC 손실은 520 만 달러가 조금 넘었습니다..

Evolution Marketplace 출구 사기

날짜 : 2015 년 3 월 18 일

도난 금액 : $ 1180 만 USD / 43,000 BTC

유형 : 도난 / 출구 사기

NSWGreat라는 사용자가 2015 년 3 월에 “EVOLUTION EXIT SCAM”이라는 게시물을 올렸을 때 Reddit에 문제의 첫 징후가 나타났습니다. 사이트의 중재자라고 주장하고 관리자가 “모든 자금으로 사기를 종료 할 준비를하고있다”고 비난했습니다. ” 하룻밤 사이에 인터넷에서 사라지는 다크 넷 마켓 플레이스는 새로운 것이 아니며 Evolution Marketplace는 사용자로부터 1,100 만 달러 상당의 암호화 자금으로 사라지면서 출구 사기를당하는 또 다른 시장이었습니다. “정말 미안하지만 Verto와 Kimble이 우리 모두를 괴롭 혔습니다.”사용자는 Reddit 게시물에서 설명했습니다..

DAO 해킹

날짜 : 2016 년 6 월 17 일

도난 금액 : 7660 만 달러 / 360 만 ETH

유형 : Hack / Frozen Funds

DAO 해킹은 암호 화폐 커뮤니티 역사상 가장 악명 높은 해킹 중 하나이며, 세계에서 두 번째로 큰 디지털 통화 인 이더 리움의 궤도를 바꿉니다. DAO는 크라우드 소싱 헤지 펀드로 시작되어 사용자가 어디에 투자할지에 대한 집단적 결정을 내립니다. 나중에 해커가 코드 내의 취약점을 악용하여 실수로 360 만 ETH를 동결했습니다. DAO 붕괴는 결국 ETH와 ETC의 생성으로 이어질 것입니다. 양측이 해킹을 처리하는 방법에 동의하지 않았기 때문입니다 (하나의 블록 체인 경로는 시간을 거슬러 올라가 분기를 선택하고 다른 하나는 동일한 경로를 유지하기로 선택했습니다). 동결로 인해 최소 7,600 만 달러의 손실이 발생했습니다..

Bitfinex 보안 위반

날짜 : 2016 년 8 월 2 일

도난 금액 : $ 71.24 백만 USD / 119,756 BTC

유형 : 해킹 / 도난

2016 년 Bitfinex 보안 침해로 인해 119,756 BTC 또는 약 119,756 BTC의 손실로 암호화 역사상 가장 큰 해킹 중 하나가 발생했습니다. 7200 만 달러. 거래소는 거래, 입금 및 인출을 일시적으로 중단했으며 8 월 4 일까지 사용자 계정에서 손실 된 금액을 로이터에 알리면서 도난 당했음을 확인했습니다. Bitfinex는 오늘날까지 계속 운영됩니다..

Bitcurex Exchange 해킹

날짜 : 2016 년 10 월 13 일

도난 금액 : $ 1.476 million USD / 2,300 BTC

유형 : 취약한 타사 해킹

폴란드에 ​​기반을 둔 암호 화폐 거래소 Bitcurex는 2017 년 2 월 17 일 해킹되어 거의 150 만 달러의 손실을 입었습니다. 이전에는 유럽에서 가장 큰 암호 화폐 거래소 중 하나 였는데, 특히 폴란드 사용자에게는 2016 년 한 해 동안 5 천만 달러 이상의 자산을 처리했습니다. 2016 년 10 월 28 일 Bitcurex는 손실을 확인하고 폐쇄를 발표했습니다. 문제는 자동 데이터 수집을 수행하는 취약한 제 3 자에 의해 추적되었습니다..

아시아-유럽 통화 폰지 제도

날짜 : 2017 년 4 월 24 일

도난 금액 : 6 억 8 천만 달러

유형 : 피라미드 계획

아시아-유럽 통화 폰지 제도는 합법적으로 등록 된 회사 광고를 위장하여 다단계 마케팅을 사용하여 부자가되는 빠른 계획으로 운영되었습니다. 이 사기는 폐쇄되기 전에 총 47,000 명을 희생 시켰습니다. 2017 년 8 월 10 일, 하이난시 경찰서는“수 스펙트 쑤”라는 제목의 남성이 회사의 다른 임원들과 함께 사기를 저지른 혐의로 체포되었다고 발표했습니다. 법 집행 공무원은 사기꾼으로부터 46 억 위안 (미화 약 6 억 8 천만 달러)을 압수하여 업계 역사상 가장 큰 압수 (및 암호화 사기) 중 하나가되었습니다..

Yapizon Exchange 해킹

날짜 : 2017 년 4 월 26 일

도난 금액 : $ 16.741 million USD / 3,831 BTC

유형 : 해킹 / 도난

2017 년 4 월 26 일 한국 거래소 Yapizon은 고객 자금 중 3,800BTC가 도난 당해 1600 만 달러 또는 “총 자산의 37.08 %에 해당하는”손실을 입었다 고 주장하면서 최신 해킹을 발표했습니다. 비슷한 규모의 해킹 이후 다른 소규모 거래소처럼 폐쇄되는 대신 Yapizon은 고객에게 “헤어컷”을 제공하기로 결정하여 손실 부담을 사용자 기반 전체에 분산 시켰습니다. 이후 그들은 Youbit로 리 브랜딩되었지만 2017 년 12 월에 플랫폼은 두 번째 공격으로 파산을 선언했습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 여전히 현재 활동중인 것으로 보이며 2018 년 중반에는 향후 정상적인 운영을 시작하기 위해 다시 등장했습니다..

빗썸 해킹 및 개인 정보 유출

날짜 : 2017 년 6 월 29 일

도난 금액 : 미화 3100 만 달러

유형 : 직원 CPU 해킹 / 원화 및 개인 정보 도용

빗썸은 2017 년 6 월 29 일, 해커가 이름, 휴대폰 번호, 이메일 주소 등 31,000 명의 빗썸 웹 사이트 사용자의 개인 식별 정보와 함께 3100 만 달러 상당의 원화를 훔쳤다고 밝혔다. 당시 빗썸은 세계 4 위의 비트 코인 거래소이자 한국에서 가장 큰 거래소였습니다. 이 해킹은 한 직원의 PC가 손상된 것으로 거슬러 올라가며 많은 사용자가 밤새 개인 계정에서 수백만 원이 사라 졌다고보고했습니다..

BTC-e 출구 사기

날짜 : 2017 년 7 월 25 일

도난 금액 : $ 180.956 million USD / 66,000 BTC

유형 : 도난 / 출구 사기

BTC-e는 2017 년 7 월 25 일 갑자기 종료되었으며 66,000 개 이상의 BTC가 BTC-e의 배후로 알려진 Alexander Vinnik이 소유 한 것으로 여겨지는 지갑으로 옮겨졌습니다. 그는 나중에 돈세탁, 컴퓨터 해킹, 마약 밀매와 관련하여 미국 대배심으로부터 21 건의 혐의를 받게 될 것입니다. BTC-e는 세계에서 가장 크고 가장 평판이 좋은 암호 화폐 거래소 중 하나였습니다. 나중에 BTC-e의 평판은 주로 불법 활동에 기반한 것으로 밝혀졌으며 랜섬웨어 거래로 인한 비트 코인 거래의 95 %가 BTC-e를 통해 현금화되었습니다. BTC는 폐쇄 된 날 1 억 8 천만 달러가 조금 넘었고 불행한 사건은 업계 역사상 가장 큰 탈출 사기 중 하나로 기억됩니다..

QuadrigaCX 계약 오류

날짜 : 2017 년 6 월 2 일

손실 금액 : $ 13.16 million USD / 60,000 ETH

유형 : 글리치 / 잠금 자금

2019 년에 악명 높은 손실이 발생하기 전에 QuadrigaCX는 60,000 ETH의 손실로 이어진 계약 오류에 대한 헤드 라인을 장식했습니다. QuadrigaCX는 발행 후 공식 성명에서“이번 주 초에 거래소로 들어오는 Ether의 전면적 인 프로세스와 관련하여 불규칙성을 발견했습니다. 최종 결과는 ETH / ETC를 교환하는 동안 손실 된 1,310 만 달러가 조금 넘었으며 ETH는 해당 파편 계약에서 영구적으로 동결되었습니다. QuadrigaCX는 나중에 문제를 해결했으며 고객은 불이익을받지 않았습니다..

ClassicEtherWallet DNS 해킹

날짜 : 2017 년 6 월

손실 금액 : $ 216,216 ~ 382,000 USD / 1,001 ETH

유형 : 사회 공학

ClassicEtherWallet은 2017 년 6 월 사회 공학으로 거슬러 올라가는 취약점을 사용하여 손상되었습니다. 해커는 웹 호스팅 제공 업체의 지원 담당자가 공식 도메인에 대한 제어권을 다른 소유자에게 양도하도록 설득하여 해커가 고객 지갑에 액세스 할 수 있도록했습니다. 사용자 지갑에서 무기력하게 지켜 보면서 총 1,001 ETH가 조용히 빠져 나갔습니다. 공격이 발생한 달 기준으로 손실은 $ 200,000 ~ $ 300,000였습니다..

패리티 지갑 위반

날짜 : 2017 년 7 월 19 일

도난 금액 : $ 34.29 million / 153,000 ETH

유형 : 해킹 / 도난

패리티 월렛은 2017 년 7 월에 유출되어 여러 주요 ICO가 자금 조달로 수백만 달러를 잃었습니다. Parity Wallet은 안전하고 효과적인 암호 화폐 저장소를 제공하는 것으로 신뢰되었으며 특정 ICO에는 수천만 달러가 저장되어 있습니다. 해커는 월렛 솔로 알려진 특정 다중 서명 계약의 버그 인 패리티 월렛 코드의 취약점을 악용하여 3 천만 달러 이상 또는 약 153,000 ETH를 훔쳤습니다. 해킹은 원래 500,000 ETH에 달하는 것으로보고되었지만 화이트 햇 해커가 취약한 지갑에서 377,000 ETH를 회수했습니다..

패리티 냉동 지갑 버그

날짜 : 2017 년 11 월 6 일

손실 금액 : $ 150.9 million USD / 513,774 ETH

유형 : 글리치 / 잠금 자금

첫 번째 주요 패리티 지갑 해킹 몇 달 후 팀은 두 번째 취약점이 발견되었다고 발표했습니다. 당시 두 번째로 인기있는 이더 리움 클라이언트였던 패리티는 플랫폼의 다중 서명 기능을 사용하여 7 월 20 일 이후에 배포 된 모든 패리티 지갑에 영향을 미치는 치명적인 보안 버그가있었습니다. 이 보안 취약점은 devopps199라는 개발자에 의해 확인되었으며, 개발자는 Github에서이를보고했으며 이로 인해 513,774 ETH가 동결되어 당시 1 억 5 천만 달러가 조금 넘는 가치가있었습니다..

테더 재무 공격

날짜 : 2017 년 11 월 21 일

도난 금액 : $ 30.95 million USD / 31 million USDT

유형 : 해킹 / 도난

해커들은 2017 년 11 월 Tether (USDT) 재무부를 공격하여 Tether Treasury 지갑에서 3 천만 달러 이상의 자금을 훔쳐 승인되지 않은 비트 코인 주소로 전송했습니다. Tether가 USDT를 완전히 제어했기 때문에 회사는 공격자가 해당 USDT를 더 넓은 시장에서 거래하는 것을 방지하고 USDT를 다른 암호 화폐 또는 법정 화폐로 판매하려는 시도를 차단했습니다. 현재 Tether는 2017 년 11 월 해킹에서 누락 된 3100 만 USDT에 무슨 일이 일어 났는지 완전히 분명하지 않지만 재무부 지갑에 USDT 총 공급량의 약 30 %를 계속 보유하고 있습니다..

YouBit Exchange 해킹

날짜 : 2017 년 12 월 19 일

도난 금액 : $ 72.21 million USD / 3,816 BTC

유형 : 해킹 / 도난

유 비트로 리 브랜딩 한 후 2017 년 12 월에 거래소가 다시 해킹을당했습니다. 두 공격이 연결되었는지는 확실하지 않지만 일부 보고서에 따르면 빗썸에 대한 유사한 공격은 물론 유 비트 거래소 공격의 배후에 북한 해커가 있다는보고가 있습니다. 약 3,816 BTC 또는 7200 만 달러 손실.

Exmo 직원 납치

날짜 : 2017 년 12 월 26 일

도난 금액 : 1 백만 달러, 비트 코인은 코 인당 14,029.13 달러의 가치가 있습니다.

유형 : 납치 / 갈취

2017 년 12 월 26 일, 40 세의 Exmo 비트 코인 거래소 직원 Pavel Lerner가 우크라이나 키예프에있는 사무실을 떠나다 납치되었습니다. Lerner는 발라 클라 바를 입은 남성들에 의해 검은 색 메르세데스 차량에 끌려간 것으로 알려졌다. 납치범들은 결국 지불 된 비트 코인으로 1 백만 달러의 몸값을 요구하기 시작했고 Lerner는 석방되었습니다. 우크라이나와 러시아 언론 보도에 따르면 Lerner가 몸값을 직접 지불했다고합니다.하지만 자금이 어떤 식 으로든 Exmo 거래소에 연결되었는지는 확실하지 않습니다. 오늘날까지 Lerner와 Exmo는 모두 살아 있고 건강하지만 온라인에서 Lerner 사례에 대한 정보는 제한되어 있습니다..

에서&T 고객 SIM 재킹

날짜 : 2018 년 1 월 7 일

도난 금액 : 2380 만 달러

유형 : SIM Jacking / Social Engineering

암호화 역사상 최악의 SIM 재킹 공격 중 하나가 2018 년 1 월 7 일 미국 기업가가 디지털 토큰으로 2,380 만 달러를 잃었을 때 발생했습니다. 고발자 인 Terpin은 현재 AT로부터 2380 만 달러의 보상을 구하고 있습니다.&2 억 달러의 징벌 적 손해와 함께 T&T는 혐의에 대해 이의를 제기하고 있습니다. “무슨 AT&T는 가짜 신분증을 가진 도둑에게 방 열쇠와 금고에있는 보석을 정당한 소유자로부터 훔치기 위해 방 금고 열쇠를주는 호텔과 같았습니다.”라고 Terpin의 불만에 따르면.

Bitconnect Pyramid Scheme은 엄청난 출구 사기를 당깁니다.

날짜 : 2018 년 1 월 16 일

도난 금액 : 알 수 없음

유형 : Ponzi Scheme / Exit Scam

비트 커넥트는 비트 코인 커뮤니티의 속기 쉬운 구성원을 표적으로 삼는 악명 높은 피라미드 계획이었습니다. 초기 투자자로서의 보상을 거둔 소셜 미디어 인플 루 언서 군대에 의해 홍보되었습니다. 2018 년 1 월, Bitconnect는 불가피한 결론에 도달했고 단일 Bitconnect 토큰 (BCC)의 가치는 400 달러에서 불과 몇 센트로 급락했습니다. 수백만 가치의 토큰 보관함을 보유하고 있다고 생각한 투자자는 갑자기 무일푼이되었습니다. 누가 Bitconnect의 배후에 있었는지 밝혀지지 않았으며 손실 금액은 오늘날까지 알려지지 않았습니다..

코인 체크 교환 해킹

날짜 : 2018 년 1 월 26 일

도난 금액 : 미화 5 억 5 천 5 백만 달러 / 5 억 NEM

유형 : 해킹 / 도난

코인 체크 암호 화폐 거래소 플랫폼은 2018 년 1 월 26 일 1 월 초 해킹에 대한 세부 정보를 공개하여 4 억 ~ 5 억 3 천만 달러 상당의 NEM 토큰이 도난 당해 암호 화폐 역사상 가장 큰 해킹이되었습니다. 총 5 억 개의 NEM 토큰이 공격 중에 누락되었습니다. 당시 Coincheck는 일본에서 가장 큰 암호 화폐 거래소 중 하나였으며 NEM은 사상 최고치에 근접했습니다. 인출 및 일부 거래가 일시적으로 동결되었습니다. 코인 체크는 올해 일본 금융청으로부터 암호 화폐 거래소 라이선스를 받았으며, 이는 엄격한 규제 프로토콜과 보안 시스템을 갖추고 진행 중임을 나타냅니다..

BTC 글로벌 폰지 제도

날짜 : 2018 년 3 월 1 일

도난 금액 : 미화 5 천만 달러

유형 : Ponzi Scheme / Exit Scam

BTC Global은 RegalCoin 및 Bitconnect와 같은 명백한 암호화 Ponzi 계획의 발자취를 따랐습니다. 이 사기는 주로 남아프리카의 사용자를 표적으로 삼았으며 ‘Steve Twain’이라는 신비한 남아프리카 통화 거래자가 운영하는 것으로 보입니다. 사용자가 Twain 팀으로부터 정기적으로 지불금을받는 등 몇 주 동안 성공적으로 실행되었지만 5 천만 달러의 투자를 유치한 후 자칭 ‘마스터 트레이더’Steve Twain은 인터넷에서 사라졌습니다. 2019 년 현재 남아프리카 경찰은 여전히 ​​BTC 글로벌 암호화 사기를 조사하고 있습니다..

GainBitcoin 인도 폰지 제도

날짜 : 2018 년 4 월 8 일

도난 금액 : 미화 3 억 달러

유형 : 사기 / 피라미드 계획 종료

GainBitcoin은 남아시아의 속기 쉬운 암호 화폐 거래자들을 겨냥한 피라미드 계획으로 설립자들이 3 억 달러로 성공적으로 사라져 업계 역사상 가장 수익성이 높은 출구 사기 중 하나가되었습니다. GainBitcoin과 그 팀에게는 안타깝게도 결국 2018 년 11 월에 확인되어 체포 될 것입니다. 해외 여행을 시도하다 창립자가 공항에서 체포 된 후에도이 사건은 인도 법원을 통해 계속 진행되고 있습니다..

Sailesh Bhatt 갈취

날짜 : 2018 년 4 월 10 일

도난 금액 : $ 1.38 million USD / 200 BTC

유형 : 납치 / 갈취

2018 년 4 월 10 일 다른 경찰에 제출 된 보고서에 따르면 인도의 Sailesh Bhatt라는 이름의 사업가는 2018 년 2 월 9 일 현지 경찰의 강탈 피해자로 추정됩니다. 그는 경찰관과 검사관을 포함한 10 명의 경찰관을 주장합니다. 그가 전 사업 파트너에게 200 BTC (당시 1 백만 달러가 넘는 가치)를 보낼 때까지 그를 포로로 잡았습니다. Sailesh Bhatt는 성명서에서“그들은 나를 방 안에서 때리고 내가 비트 코인을 가지고 있지 않다면 가짜 만남에서 나를 죽이겠다고 위협했습니다. 오늘날까지이 과정은 시스템을 통해 계속 진행되고 있으며 Sailesh Bhatt에게 실제로 무슨 일이 일어 났는지 불분명합니다..

iFan Ponzi 계획

날짜 : 2018 년 4 월 12 일

도난 금액 : 미화 6 억 5 천만 달러

유형 : 피라미드 계획 / 종료 사기

iFan은 Modern Tech라는 회사에서 운영하는 또 다른 Ponzi 계획으로 4 개월 동안 매월 48 %의 지불금을 보장했습니다. 투자자들은 지불을 받기 위해 계획에 사람들을 모집해야했지만 iFan은 더 크고 더 큰 예금을 요구하면서 가치가없는 디지털 통화로 사용자에게 지불하기 시작했습니다. 엄청난 성공을 거두었고 결국 베트남 투자자들로부터 총 손실을 15 조 VND (미화 6 억 5 천만 달러)로 가져 왔습니다. 투자자들은 여전히 ​​회사에 대한 보복을 찾고 있습니다..

1,800 만 달러에 해킹 된 비트 코인 골드

날짜 : 2018 년 5 월 24 일

도난 금액 : 미화 1,800 만 달러

유형 : 해킹 / 51 % 공격

비트 코인 골드는 2018 년 5 월 해커가 엄청난 양의 해시 파워를 사용하여 네트워크에서 51 % 공격을 시작하여 비트 코인 골드를 두 배로 사용하고 1,800 만 달러를 훔치면서 두 번째 주요 공격을 경험했습니다. 코인은 여전히 ​​활성 프로젝트이지만 Bittrex와 같은 주요 암호화 거래소는이 보안 사고 이후 Bitcoin Gold의 상장을 취소하기로 결정했습니다. 2019 년 3 월 현재 시가 총액 기준 상위 30 개 암호 화폐에 속합니다..

Bancor 해킹

날짜 : 2018 년 7 월 9 일

도난 금액 : 미화 2,350 만 달러

유형 : 해킹 / 도난 ICO

이스라엘과 스위스에 기반을 둔 암호화 거인 Bancor는 분산 형 거래소 플랫폼을 제공하고 2017 년 ICO에서 1 억 5 천만 달러 이상을 모금했습니다. 그런 다음 2018 년 7 월 10 일에 “일부 스마트 계약을 업그레이드하는 데 사용 된 지갑이 손상되어 해커가 Ether에서 1,250 만 달러, Pundi X의 NPXS 토큰에서 100 만 달러, Bancor의 BNT 토큰에서 1,000 만 달러로 사라집니다. 사건을 조사하기 위해 거래소가 일시적으로 오프라인 상태가되었지만 현재까지 활성 상태입니다..

OneCoin Ponzi 계획

날짜 : 2018 년 9 월 5 일

도난 금액 : 미화 4 억 달러

유형 : 도난 / 출구 사기

다단계 마케팅 회사 인 OneCoin은 창립자들이 전 세계 여러 쉘 회사를 통해 세탁 한 계획에 돈을 예치하도록 속기 쉬운 투자자를 유인했습니다. Mark Scott이라는 미국 사기 아티스트는 2018 년 8 월 대 배심원에 의해 공식적으로 기소 된 후 9 월 5 일에 체포되었습니다. Scott은 도난 혐의가있는 것으로 의심되는 4 억 달러 중 일부를 매사추세츠에있는 자신과 그의 가족을 위해 거대한 저택을 구입하는 데 사용했다고합니다..

암호 화폐 교환 후 노르웨이 남자 살해

날짜 : 2018 년 10 월 18 일

도난 금액 : 알 수 없음

유형 : 절도 / 살인

2018 년 10 월 18 일, 오슬로의 경찰은 24 세 노르웨이 남성이 명백한 암호 화폐 교환이 잘못된 후 아파트에서 살해 당했다고 발표했습니다. 노르웨이 경찰은 사건 이후 인터폴에서 도망친 20 세 스웨덴 시민 마카 벨리 린덴 (Makaveli Lindén)의 범죄를 추적했습니다. 그러나 초기 보고서는 틀렸고 경찰은 린덴이 그날 밤 창문을 통해 피해자의 침실에 들어갔고 그날 밤 피해자가 싸움 후 20 번 찔 렸다는 사실을 밝혔다. 강도가 피해자의 비트 코인 보유에 대해 알고 있는지는 확실하지 않지만, 강도는 이날 일찍 P2P 거래를 수행하면서 피해자의 암호 화폐 보유를 발견 한 것으로 믿어집니다. Makaveli Lindén은 며칠 후 프랑스에서 체포되었습니다..

MapleChange 출구 사기

날짜 : 2018 년 10 월 28 일

도난 금액 : $ 590 만 USD / 913 BTC

유형 : 도난 / 출구 사기

MapleChange 팀은 처음에 해킹으로 인해 913 BTC를 잃어 버렸다고 발표했으며 곧 종료되며 “철저한 조사 중”이며 “조사가 끝날 때까지 환불 할 수 없습니다”라고 주장했습니다. 오늘은 메이플 체인지 출구 사기였습니다. 최신 정보에 따르면 두 명의 루마니아 형제가 관여했으며 캐나다와는 아무런 관련이 없었을 수 있습니다. 출구 사기로 돈을 잃은 사용자는 창립자를 정의하기 위해 MapleChange’d라는 트위터 계정을 모았지만 손실에 대한 보상을받지 못했습니다..

순수 비트 출구 사기

날짜 : 2018 년 11 월 13 일

도난 금액 : 미화 260 만 달러 / 13,000 ETH

유형 : 사기 종료 / 환불

11 월 4 일 퓨어 비트 (Pure Bit)라는 암호화 스타트 업이 ICO를 시작했지만 11 월 13 일 퓨어 비트 (Pure Bit)는 260 만 달러가 조금 넘는 ETH의 13,000을 가지고 갑자기 인터넷에서 사라졌습니다. 당국은 경고를 받았지만 퓨어 비트는 일주일 후 CEO가 “돈에 눈이 멀었다”고 주장하는 성명을 발표하고 피해자들은 전액 환불을 받았다. 퓨어 비트와 CEO가 진정한 양심의 변화를 가졌는지, 아니면 한국의 법 집행이 관련되었는지는 불분명하지만 이제 퓨어 비트가 사기꾼 그룹에 의해 시작된 것으로 알려졌습니다..

ETC 51 % Gate.io 공격

날짜 : 2019 년 1 월 7 일

도난 금액 : $ 212,400 USD / 40,000 ETC

유형 : 해킹 / 도난

Gate.io의 검열 관은 Ethereum Classic (ETC) 네트워크에서 2019 년 1 월 7 일 51 % 공격으로부터 일부 거래를 성공적으로 차단했습니다. 일부는 여전히 통과했고 궁극적으로 해커는 40,000 ETC로 사라졌습니다..

Cryptopia Exchange ERC20 해킹

날짜 : 2019 년 1 월 15 일

도난 금액 : 미화 1,600 만 달러

유형 : 해킹 / 도난

암호 화폐 거래소 크립 토피아는 2019 년 1 월 15 일 해킹당했습니다. 공격의 성격에 따라 도둑이 76,000 개의 개인 키에 액세스하여 사용자로부터 ERC20 토큰으로 총 1,600 만 달러를 추출한 것으로 추정됩니다. 뉴질랜드에 기반을 둔 거래소는 파괴적인 해킹으로 인해 2019 년 3 월까지 계속 폐쇄되었습니다. Cryptopia는 이후 운영을 재개하고 모든 지갑의 24 %를 새롭고 더 안전한 서버로 전환했습니다..

LocalBitcoins 피싱 해킹

날짜 : 2019 년 1 월 26 일

도난 금액 : $ 28,755.52 USD / 8 BTC

유형 : 해킹 / 피싱

2019 년 1 월 26 일, LocalBitcoins는 그 시점까지 좋은 평판에도 불구하고 해커에게 8 BTC를 잃었습니다. 사용자는 자신의 자격 증명을 입력하도록 요청받은 로그인 페이지로 리디렉션되었다고 주장했으며, 모두 해커에게 전송되었습니다. 위반 후 LocalBitcoins는 일시적으로 포럼에 대한 액세스를 비활성화했습니다. 사용자가 손실을 주장 할 때 8BTC 이상의 가치가 $ 28k 이상일 가능성이 있습니다..

QuadrigaCX, 설립자의 신비한 죽음 이후 파산 선언

날짜 : 2019 년 2 월 1 일

도난 금액 : 1 억 4 천만 달러 ~ 2 억 달러

유형 : 잠긴 자금 / 분실 된 개인 키

2019 년 2 월 1 일, 캐나다 암호 화폐 QuadrigaCX 거래소는 더 이상 자금에 액세스 할 수 없기 때문에 채권자 보호를 신청했습니다. QuadrigaCX 창립자 인 Gerry Cotten이 12 월 9 일 사망하자 유동성 문제가 발생했습니다. 그가 알려진 유일한 개인 키로 거래소에 저장된 디지털 자산에 1 억 4,500 만 달러에 액세스 할 수있는 유일한 사람이었습니다. QuadrigaCX는 사용자에게 거의 2 억 달러를 빚지고 있으며 남은 금액은 286k에 불과합니다. Cotton의 아내는 개인 키나 그 위치에 대한 지식이 없다고 주장하며 사이버 보안 전문가는 Cotton의 컴퓨터에 침입 할 수 없었습니다. 이 손실로 인해 Cotten이 실제로 Reddit에서 자신의 죽음을 위조했다고 주장하는 음모 이론가가 생겼지 만 Gerald Cotten은 공식적으로 불과 30 세에 인도를 여행하던 중 크론 병과 관련된 합병증으로 사망했습니다. Quadriga의 지갑은 자금을 이동하지 않았기 때문에 가짜 사망 출구 사기 이론을 약간 어리석게 만듭니다. 이러한 자금은 볼 수 있지만 다시는 복구되지 않을 수 있습니다..

Bithumb Inside Job Hack

날짜 : 2019 년 3 월 30 일

도난 금액 : $ 19 million USD / EOS $ 13.26 and XRP $ 6.3

유형 : Hack / Theorized Inside Job

빗썸은 2019 년 3 월 말 307 만 EOS (약 1,300 만 달러 가치)를 잃었다 고 발표했지만, 나중에 4 월 1 일 XRP 2,200 만 달러 (620 만 달러 가치)도 도난 당했다고 발표했다. 빗썸은 3 월 29 일 금요일 보안 팀이 ‘비정상적인 인출’을 발견 한 후 조사가 진행되는 동안 인출 및 입금이 중단되었다고 주장했다. 운 좋게도 훔친 암호 화폐는 “회사 소유”였고 고객 자금은 콜드 월렛에 안전하게 보관되었습니다. 당국은 표준의 일부로 통보를 받았으며 자금이 이미 세탁 된 것으로 여겨져 회복 가능성이 낮습니다. “내부 직업”에 대한 주장이 빠르게 떠 올랐지 만 한 명의 직원이 1,900 만 달러를 해킹하고 훔칠 수있는 방법은 알려지지 않았습니다..

바이 낸스, ‘대규모’핫 월렛 해킹에서 4100 만 달러 손실

날짜 : 2019 년 5 월 7 일

도난 금액 : $ 41.27 백만 USD / 7,040 BTC

유형 : 해킹 / 모호한 세부 정보

해커들은 2019 년 5 월 7 일 바이 낸스의 핫 월렛에서 7,040 BTC를 인출했습니다. 바이 낸스는 투명하지 않은 것으로 악명 높지만 해커가 거래소를 공격하기 위해 “피싱, 바이러스 및 기타 공격을 포함한 다양한 기술을 사용”했으며 “대규모를 얻을 수있었습니다”라고 주장합니다. 사용자 API 키 수, 2FA 코드 및 잠재적으로 기타 정보”(공식 보도 자료에 따르면). 제공된 정보는 매우 모호했지만 손실 된 자금은 거래소의 현재 BTC 보유량의 약 2 %에 불과하며 다른 모든 지갑은 안전하고 손상되지 않은 상태로 남아 있습니다. 인출 및 입금이 일시적으로 중단되었으며 모든 분실 된 암호 화폐는 바이 낸스 비상 자금으로 처리됩니다..

Bitcoin Scams / Hacks History 가이드의 출처는 Kyle G.의 Crypto Theft Incidents Timeline과 비트 코인 초기에 점을 연결하기위한 엄청난 양의 연구와 큐 레이트 된 노력에 특별한 감사를드립니다..

손실 금액에 대한 대부분의 수치는 가장 정확한 최신 정보를 제공하기 위해 다음 가격 지수를 사용하여 계산되었습니다 (항상 미국 달러로 표시). 이로 인해 일부는 기사 또는 소스 목록에서 청구 된 손실에서 약간 벗어났습니다.

  • 비트 코인 (BTC)
  • 이더 리움 (ETH)
  • Stellar (XLM)
  • NEM (XEM)
  • 이더 리움 클래식 (ETC)
  • 테더 (USDT)

해커와 스캐 머가 사용자로부터 비트 코인을 빨아들이는 데 사용하는 가장 잘 알려진 방법을 검토하고 비트 코인 사기 및 해킹의 전체 역사를 다루었으므로 이제는 디지털 자산 보호에 보호 관행을 추가하는 최고의 방법을 염두에두고이 거대 걸작을 마무리하겠습니다. 및 가상 화폐.

암호화 펀드를 안전하게 보호하고 비트 코인 사기를 피하는 가장 좋은 방법

보안은 모든 자금의 최우선 순위이지만, 정상적인 자금으로는 일상적인 현금을 보호하기 위해 밖으로 나갈 필요가 거의 없습니다. 또는 최소한 필요한 일에 익숙해 져서 더 이상 대부분 생각조차 하지마. 암호 화폐 하지만 아주 새롭고 새로운 것을 습관화하기 위해 더 많은 계획과 학습이 필요합니다. 그래서 여기에 작은 자조 가이드가 있습니다. 여기에서 잠재적 인 위협을 식별하고, 필요에 맞는 보안을 선택하고, 선택 과정에서 발생할 수있는 일반적인 실수를 방지하는 방법을 배울 수 있습니다..

올바른 암호화 서비스 및 교환

암호 화폐를 저장하려면 평판이 좋은 평판이 좋은 암호 화폐 거래소 만 사용하십시오. 잃고 싶지 않은 암호 화폐를 장기 저장하지 마십시오..

모든 웹 사이트 확인

피싱 공격은 때때로 매우 정교합니다. 해커는 전체 주요 교환 웹 사이트를 재구성하여 자신이 누구인지 확신하고 개인 이메일에 액세스하여 합법적으로 보이는 이메일로 링크를 보낼 수 있습니다. 해당 링크를 클릭하거나 가짜 사이트에서 “로그인”하면 모든 개인 암호 화폐 정보에 대한 액세스 권한을 잃을 수 있습니다. 이것은 무섭고 압도적으로 들릴 수 있지만 조언은 간단합니다. 항상 웹 페이지 하단에서 합법성의 스탬프를 확인하고, 웹 사이트를 완전하고 정확하게 입력했는지 항상 확인하고, 알 수없는 주소에서 보낸 이메일의 링크를 클릭하지 마십시오..

비밀번호 저장

“비밀번호 관리자”와 같은 것이 있으며, 귀하의 비밀번호를 보관하고 안전하게 관리하는 회사입니다. 암호 화폐 암호는 길고 복잡하며 기억하기 어려운 경향이 있습니다. 암호 저장 서비스를 제공하고, 둘러보고, 시간을 들여서 하나를 고르는 많은 회사가 있습니다. 그러나 만약 당신이 곤혹스럽고 이름이 필요하다면 LastPass는 훌륭한 옵션입니다. 무슨 일이 있어도 컴퓨터에 암호를 저장하지 마십시오.

암호 주제

좋은 암호는 모든 종류의 사이버 보안에서 항상 방어 1 위입니다. 그래서 다음은 좋은 암호를 만들기 위해 모든 사람이 알아야 할 몇 가지 지침입니다.

  • 주제와 단어를 개인적으로 정의하지 마십시오. 이제 여기에는 성, 주소, 생일, 애완 동물 이름, 좋아하는 책이나 영화 또는 모든 종류의 개인 정보가 포함되지만 이에 국한되지 않습니다. 당신은 그렇게 큰 수수께끼가 아니며 누군가가 그것을 알아낼 수 있습니다..
  • ‘12345’또는 다른 모든 문자를 대문자로 사용하거나 “비밀번호”와 같은 평범한 것을 비밀번호로 사용하는 것과 같은 일반적인 패턴 및 시퀀스.
  • 어떤 종류의 사전 단어도 사용해서는 안됩니다. 암호를 알아 내기 위해 작성된 프로그램을 실행하여 해커가 알아 내기가 너무 쉽습니다. 너무 알아볼 수있는 단어.
  • 임의의 대문자, 임의의 숫자와 같은 특수 문자 (예 : £, #, @ 등)를 적극 권장합니다..
  • 특히 패턴에서 반복되는 숫자와 문자는 피하십시오..
  • 철자가 틀린 단어 (단어를 사용하는 경우)와 긴 암호를 사용하는 것이 좋습니다..
  • 모든 비밀번호가 보유한 모든 계정에 대해 고유한지 확인하십시오. 해커가 하나를 크래킹하고 모두 동일하다면 은행 계좌에서 이메일 주소에 이르기까지 귀하의 이름으로 모든 것에 액세스 할 수 있습니다..

소셜 미디어 링크를 클릭하지 마십시오

소셜 미디어는 해커가 링크를 트윗 또는 게시하거나 악성 웹 사이트로 연결되는 링크가있는 직접 메시지를 보낼 수있는 완벽한 장소입니다. 특별 거래 나 공짜라고 주장하는 거의 모든 것은 신뢰할 수없는 것으로 간주 될 수 있습니다. 인생에서 무료로 제공되는 것은 거의 없습니다. 사실이 되기에는 너무 좋게 들리면 아마도.

모든 것을 정기적으로 업데이트

우리 대부분은 전염병과 같은 전화기와 컴퓨터에서 소프트웨어를 업데이트하지 않습니다. 그러나 이러한 업데이트에는 전자 장치를 계속 보호하는 중요한 코드 변경 또는 추가가 포함되는 경우가 많습니다. 업데이트는 중요합니다. 피하지 마세요..

암호 화폐 확산

좋은 암호 화폐 거래소를 고르는 것과 함께, 특히 디지털 코인에 정기적으로 투자 할 계획이라면 암호 화폐를 다른 위치로 퍼뜨리는 것도 좋은 생각입니다. 계란이 다른 바구니에 있고 그중 하나가 도난 당하면 대부분의 암호 화폐는 여전히 안전합니다.

상속인과 유언장

일반적으로 개인 암호 정보에 관해서는 아무도 말하지 않는 규칙을 고수합니다. 그러나 누군가가 예기치 않게 죽을 때 암호 화폐가 영구적으로 손실되는 경우가 있었으므로 개인 키를 유언장에 포함하거나 상속인과 액세스하는 방법을 공유하는 것이 안전한 방법입니다..

공용 Wi-Fi 피하기

이미 언급했듯이 공용 Wi-Fi는 공용 네트워크 자체를 해킹하거나 실제 네트워크처럼 보이는 가짜 공용 네트워크를 생성하여 타사에 대한 액세스 권한을 부여하는 함정이 될 수 있습니다. 표준 규칙은 공용 Wi-Fi를 사용하여 개인 정보에 액세스하지 않는 것입니다..

ICO 사기 또는 신뢰할 수없는 ICO

이것은 큰 것 중 하나입니다. 사기를 피하는 것은 모든 종류의 투자에서 중요하므로 다음은 ICO에서해야 할 일과하지 말아야 할 일입니다.

  • Open Cap과 Hard Cap- 차이가 중요합니다. 하드 캡은 ICO에서 생성 된 토큰의 양에 제한이 설정되어있는 경우입니다. 무제한 한도로 ICO를 피하고 싶을 것입니다..
  • 코드 리포지토리-합법적 인 ICO는 Github와 같은 온라인 플랫폼을 사용하여 이미 가지고있는 코드를 게시합니다. 관심있는 ICO가 코어 또는 저장소 공유를 거부하는 경우 실제 프로젝트를 개발하고 있지 않다는 서명이 있습니다..
  • 개발팀-항상 개발팀을 조사합니다. 직업 내에서 경험과 업적을 가지고 있으며 프로젝트를 결실을 맺은 역사가있는 사람들을보고 싶을 것입니다. 팀 정보가 가짜로 보인다면 아마도 그럴 것입니다. 팀이 자격이 없거나 더 나쁜 경우 모든 리더십이 자격이 없으면 좋은 선택이 아닙니다. 또한 팀에 대한 정보를 전혀 공유하지 않으면 엄청난 위험 신호입니다..
  • 백서-구체적인 일정, 기능, 프로젝트 목표 등을 포함한 향후 팀 목표를 자세히 설명합니다. 백서가 존재하지 않거나, 잘못 작성되었거나, 복사되었거나, 불완전하다면 프로젝트가 최소한 사기성이고 최악의 경우 무능하다는 신호입니다..
  • 로드맵-ICO가 목표 달성을 계획하는시기에 대한 설명 역할을하며, 달성 가능한 목표가있는 명확한 로드맵이없는 것도 위험 신호입니다..
  • 블록 체인 기술-그들은 실제로 블록 체인을 전혀 통합하고 있습니까? 블록 체인을 기반으로하지 않고 전혀 관심이없는 것처럼 보이는 토큰을 배포하는 것은 모두 과대 광고이고 실체가없는 회사의 신호입니다..
  • 토큰 분배-일반인은 ICO에서 토큰 분배를 받지만 프로젝트마다 크게 다르면 팀을 위해 토큰의 50 % 이상을 유지할 계획이라는 신호일 수 있습니다. 이것은 팀이 출구 사기를 시도하고 있음을 나타냅니다. ICO에 투자하기 전에 배포 계획을 확인하십시오..
  • 커뮤니티 참여-블록 체인 및 암호화 공간이 구축되고 협업으로 유명합니다. 블록 체인 세계 내에서 커뮤니티 지원 및 지원을 통해 ICO 프로젝트를 조심하십시오. 이것이 없거나 부족한 사람들은 숨길 것이있을 수 있습니다..
  • 리뷰 및 온라인 토크-크거나 중요한 구매에 대한 리뷰를 확인하는 것은 직관적 인 것처럼 보일 수 있지만 모르는 것은 온라인 토크도 시청하는 것입니다. 간단한 Google 검색조차도 때때로 진행중인 일과 주어진 ICO 프로젝트에 대한 다른 사람들의 경험에 대해 경고 할 수 있습니다. 누군가가 당신 자신의 조사를 먼저하지 않고 당신에게 지시하기 때문에 아무것도 투자하지 마십시오.
  • 표절-자체 조사의 일환으로 많은 ICO 프로젝트가 실제로 표절 된 정보를 사용하고 있습니다. 예를 들어, 팀 사진이 다른 웹 사이트에서 복사되었거나 백서가 다른 회사의 백서의 사본이라는 것을 알 수 있습니다..

ICO에 대한 투자에 대한 이러한 정말 기본적인 규칙을 따르면 사기 위험을 거의 피할 수 있어야합니다..

Scammy 및 Untrustworthy Crypto Exchanges

같이 ICO, 안전한 암호 화폐 거래소를 선택하는 방법을 아는 것이 중요합니다. 다음은 이에 대한 몇 가지 팁입니다.

  • 투명성-교환이 사기 인 경우 운영 투명성이 매우 제한됩니다. 그들이 운영을 공개하기를 거부하고 연락 할 방법이없고 그들이 어디에서 왔는지 또는 어디에서 왔는지 알 수 없다면 피하는 것이 더 안전한 방법입니다..
  • 익명 성-투명성과 일치하지만 별도의 요점으로 반복 될만큼 중요합니다. 팀원이나 경영진이 익명 인 경우 이는 귀하가 일부가되고 싶은 교환이 아닙니다..
  • 은행 파트너-심지어 합법적 인 암호 화폐 거래소조차도 은행 파트너를 찾는 데 어려움을 겪고 있으며, 결과적으로 약간의 은행 파트너십이 발생합니다. 그들을 조사하는 것도 중요하지만 선택한 거래소에 파트너십이 전혀없는 것이 훨씬 더 중요합니다..
  • 연락처-나쁜 암호 화폐 거래소는 통신 및 연락처 옵션이 제한되어 있으며 이는 위험 신호입니다. 연락 할 정보를 입력하는 간단한 양식 만 제공하는 회사에주의하십시오. 이것은 연락을 원하지 않거나 이러한 양식을 읽을 의사가 없다는 신호입니다..
  • 표절-ICO와 마찬가지로 웹 사이트의 프로젝트 정보와 백서는 다른 거래소의 사본이 아닌지 확인하고 싶습니다. 일반적으로 간단한 Google 검색이 필요합니다..
  • 유지 보수 중단 시간-사용자가 자금을 사용하는 것을 방지하기 위해 대부분의 사기 거래는 단계적으로 천천히 종료됩니다. 교환 중일 때 이것의 징후를 조심하고 싶을 것입니다. 유지 관리는 업그레이드 및 안전 유지의 정상적인 부분이지만 철수가 일시적으로 중단되거나 유지 관리 중단 시간이 긴 것은 문제입니다. 보고있는 거래소가 자주 다운 타임을 겪었다면 이는 출구 사기와 같은 향후 문제가 있거나 처음부터 해킹으로부터 안전하지 않았 음을 나타냅니다..

모든 거래소가 사기로 작동하는 것은 아니며 결함이있는 ICO보다 발견하기가 더 어려울 수 있지만 위의 문제 중 하나 이상이있는 거래소는 전체 목록이 아닌 목록에 포함될 수 있습니다..

다크 웹, 비트 코인 채택 및 SEC

주제에 대해 쓰여진 금액을 고려할 때 비트 코인의 역사가 불법 활동으로 가득 찬 것은 지금까지 비밀이 아닙니다. 실제로 이는 모든 암호 화폐에 해당됩니다. 다크 웹에서 불법적 인 것에 대해 지불하거나 돈을 세탁하는 데 사용됩니다..

관련성에 대해 아는 것이 정말 중요한 것은 현금이 여전히 전 세계 불법 활동의 주요 자금원이며 불법 수단의 통로로서 비트 코인의 시작이 암호 화폐가 오늘날의 위치에 도달 한 이유의 일부라는 것입니다. 후자의 요점을 설명하겠습니다..

실크로드의 흥망 성쇠

2011 년에 비트 코인은 매우 적은 비용을 지불하는 데 사용될 수있었습니다. 그것은 다른 어떤 것보다 기믹이었고 각 동전은 기껏해야 미국 달러로 1 푼의 가치가있었습니다. 그리고 2011 년 2 월 실크로드가 시작되었습니다..

실크로드는 최초의 현대 다크 넷 시장으로 다크 넷이라고 불리는 곳에서 운영되었습니다. 아직 알지 못하는 분들에게 다크 넷은 규제없이 주류 외부에서 작동하며 모든 종류의 불법 활동이 발생하는 인터넷 액세스 포인트입니다. 그 초기 목적은 우리가 접근 할 수없는 채널을 통해 정부 군대와 스파이 파벌 간의 의사 소통 수단이었습니다. 더 어둡고 무서운 별도의 인터넷 고속도로를 생각하십시오. 우리의 인터넷이 빙산의 일각이라면이 인터넷은 물 밑의 모든 것입니다.

이 새로운 암흑 시장에서 마약, 불법 포르노를 사고 팔거나 암살자를 고용 할 수도 있습니다. 비트 코인은 종이 흔적을 남기지 않고 개인 정보를 포함하지 않으며 어떤 종류의 규제 간섭도없고 정부가 검열하거나 폐쇄 할 수없는 매우 안전하고 빠르고 쉬운 송금 방법을 제공했습니다. 정부는 전환이 완료되면 되돌릴 수 없습니다. , 현금처럼 직접 만날 필요가 없습니다. 호소를 볼 수 있습니다.

FBI의 쿠데타로 실크로드는 2013 년 2 월에 폐쇄되었고 그 소유주이자 설립자 인 Ross William Ulbricht는 체포되었습니다. FBI는 거래소에 남아있는 비트 코인을 압수하여 2014 년 경매를 진행했습니다..

상승하는 Bitcoin 채택

실크로드가 비트 코인의 명성을 훼손하는 것은 분명하지만 전체적으로 채택을 늘리는 동시에 효과가있었습니다. 불법 행위가 너무 많아서 다크 넷 시장의 사용으로 가치가 증가하기 시작했습니다..

26,000 개가 넘는 BTC를 경매 한 FBI는 원래의 실크로드 파산보다 훨씬 더 가치가 떨어졌음에도 불구하고 중요한 전환점이되었습니다..

Draper는 경매 된 비트 코인의 상당 부분을 사서 나중에 Bay Area의 비트 코인 스타트 업에 대출했습니다. 따라서 탈 중앙화 통화가 불법 성 이외의 용도로 사용할 수 있다는 인식이 시작되었습니다. 주된 매력은 모든 국가에서 검열에 대한 저항입니다. 기술 세계는 무정부 상태, 검열 방지 및 / 또는 정부 통제 부족이라는 아이디어와 관련이 없다면 아무것도 아닙니다..

불법 다크 넷 시장의 부상으로 비트 코인이 처음 채택되지 않았다면 여러면에서 이런 일이 일어나지 않았을 것입니다..

규제 문제

규제에 대한 정부의 명확성이 부족한 것은 실제로 암호 화폐의 큰 문제입니다. 신생 기업에게는 혼란스럽고 구식 벤처 자본가에게는 걱정스럽고 일부 사람들이 암호 화폐를 구매하는 것을 두려워합니다. 규제의 부재가 원래 매력을 준 것이지만, 규제를 통해서만 대량 채택이 가능할 것입니다..

규정은 모든 사람이 이유없이 따라야하는 구조를 제공 할뿐만 아니라 도난으로부터 시장이나 제품을 보호하고 그에 참여하는 사람들을 보호합니다. 이를 잘 수행하면 대중적인 성장을 촉진하고 새로운 비즈니스를 장려하는 동시에이 목록에있는 것과 같은 미래의 사기를 방지하는 동시에 사람들이 귀하를 사기를 할 때 법적 기준을 더 쉽게 유지할 수 있습니다..

그러나, 그 비서 Bitcoin 및 기타 cryptocurrencies에 대해서는 보안 또는 통화로 표시할지 여부가 명확하지 않기 때문에 부진했습니다. 전 세계 국가의 투쟁이었습니다..

증권 거래위원회 (SEC)는 증권 거래를 규제하고 관리하는 임무를 맡았습니다. 비트 코인은 공식적으로 증권으로 선언 된 적이 없으며 공식적으로 통화로 선언되지 않았기 때문에 기술적으로 어느 기관을 처리하는 모든 기관의 관할권을 벗어납니다..

더 나은 규제는 다음 4 가지 고려 사항으로 귀결됩니다.

  1. 비트 코인 머니? 물론 통화로 설계되었지만 기존의 다른 화폐 통화와 맞지 않는 속성이 있습니다. 현재 규제 당국은 계속해서 돈이라고 말하고 있습니다..
  2. Cryptos- 그들은 상품 또는 증권입니까?? 일부 암호는 증권으로 기능하지만 SEC는 모두를 상품으로 취급합니다. 예를 들어, XRP는 Ripple에서 나온 회사와 관련된 가치를 가진 동전입니다. 그것은 본질적으로 주식이나 증권처럼 만듭니다. 즉, 규제 기관은 차이에도 불구하고 새로운 정의를 사용하여 모두를 하나의 그룹으로 묶거나 무언가를 증권 또는 상품으로 만드는 원래 정의에 따라 개별적으로 식별하는 데 시간을 투자해야합니다..
  3. 규제가 어떤 관할권에 있어야 하는가? 이전 항목의 연속으로, 이들이 상품, 증권 또는 각 카테고리의 일부인지 결정할 때까지 누가 법적으로 규제 할 수 있는지 또는 규제 할 의무가 있는지 명확하지 않습니다. 상품의 경우 CFTC, 증권의 경우 SEC.
  4. 암호 화폐의 책임 당사자는 누구입니까? 많은 암호 화폐가 분산되어 있기 때문에 실제로는 하나의 조직이나 기관에 의해 통제되지 않습니다. 이는 불법 행위의 경우 기소되거나 기소 될 수있는 한 사람이나 권력이없는 많은 사람들을 의미합니다. 예를 들어, Satoshi Nakamoto는 Bitcoin의 창시자이지만 그가 누구인지조차 모릅니다..

이러한 문제를 해결할 수있을 때에 만 평균 안전 시장이 될 수있는 충분한 규제가있을 수 있습니다. 그러나 이미 살펴본 것처럼 다른 투자 사례 에서처럼 자신을 보호하기위한 몇 가지 조치를 기꺼이 따르는 한 시장에 투자 할 가치가없는 것은 아닙니다..

비트 코인 사기 및 암호화 해킹 결론

비트 코인은 현재 2140 년에 발행 될 총 21 백만 BTC 중 1,800 만 개가 넘습니다..

2019 년 4 월 현재 업계 분석가들은 4 ~ 6 백만 개의 코인이 어느 시점에서 도난, 분실 또는 잊혀진 것으로 추정했습니다. 이것은 전체 순환 공급량의 20-35 %에 달합니다. 2018 년에만 사기가 증가함에 따라 약 17 억 달러의 가치가 도난 당했으며 이는 언론에보고 된 주요 사례에 불과했습니다. 그러나 이는 2017 년 모든 코인, 특히 비트 코인에 대한 순 가치가 급격히 상승 했음에도 불구하고 일일 소비자가 암호 화폐와 토큰을 사상 최고치로 구매했기 때문에 성장을 저해하지 않았습니다. USD 환율 가치로 비트 코인의 가격이 상승하면 해커와 사기꾼은 위에 노출 된 모든 취약점을 찾는 경향이 훨씬 더 높습니다..

최고의 암호 화폐 거래 소라하더라도 많은 양의 자금을 한꺼번에 저장하는 이상적인 방법은 아니지만 모든 것이 본질적으로 항상 안전하지 않거나 의도 한 목적으로 거래소를 사용할 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. . 그러나 비트 코인 지갑을 열고 암호 화폐 자금을 안전하게 보관할 때 약간의 편집증이있는 경우, 비트 코인과 관련된 해킹 및 사기의 역사를보고 위의 전략 및 인식 언급을 적용하는 것이 가장 좋습니다. 그러면 더 똑똑해질 것입니다. , 더 나은 사용자 발전.

교육, 지식 및 이러한 도구를 현재 시장 동향에 대한 인식과 결합하여 비트 코인의 가치가 올라가고 암호 화폐가 발생하더라도 항상 가능한 한 안전하게 자금을 확보 할 수 있습니다. 투자 ROI가 증가하므로 모든 모범 사례를 스토리지 전략에 안전하게 적용하는 것이 더욱 중요하고 중요해집니다..

우리는 염려 할 새로운 멀웨어 스크립트 추가, SIM 스와핑 사례에 대한 후속 조치, 자금을 훔치거나 재정적 재산을 위험에 빠뜨리는 데 사용되는 차세대 암호화 사기 전술을 포함하여 일년 내내 정기적으로이 목록을 업데이트 할 것입니다..

비트 코인 도난 및 암호 화폐 손실에 대한이 연대순 목록은 최종 소비자 인 여러분이 외부의 위협을 인식하고 비트 코인을 사용하여 부를 저장하고 지출하고 저축하는 방법에 대해 현명하게 인식 할 수 있도록 공들여 작성되었습니다. 앞서 언급 한 매와 독수리 사이에서 날아 다니는 새들 사이에서 이제 눈을 크게 뜨고이 비트 코인 기반 블록 체인 기반 금융 시스템을 탐색 할 수 있기를 바랍니다. 앞으로 가이드 역할을 할 비트 코인 사기 / 해킹 항목이 추가되었는지 적어도 분기별로 확인하시기 바랍니다..

Mike Owergreen Administrator
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