거래소가 Cryptocurrency 시장을 조작하는 방법

이것은 거래소가 암호 화폐 시장을 어떻게 조작하고 있으며 무엇을 얻을 수 있는지에 대한 분석 자료입니다.. 

거래소가 Cryptocurrency 시장을 조작하는 방법

현재 시장은 주로 유기적 매매가 아닌 레버리지 거래의 현재 역학을 활용하기 위해 현물 시장의 교환 주도 조작에 의해 주도되는 것 같습니다. 거래소가 3K 롱 포지션을 청산함에 따라 방금 다시 보았지만 지난 몇 주 동안 이러한 명확한 조작 패턴을 계속해서 볼 수 있습니다.

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거래소를위한 내용?

우리는 거래소가이를 수행하도록 인센티브를 설정하는 몇 가지 세력을 보았습니다.

  • 지속적으로 감소하는 볼륨 : 이는 거래소의 총 수수료 수익을 낮추고 가격을 조작하여 청산을 통해 수익을 얻다 거래 수수료보다.
  • 레버리지 포지션의 기하 급수적 증가 : 레버리지 숏과 레버리지 롱은 모두 기록 수준 또는 그에 근접합니다. 특히 단편은 1 월의 뛰어난 8K에서 현재 33K로, 뛰어난 위치에서 3 배가되었습니다..

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  • 파생 상품의 인기 증가 & 현물 시장의 퇴색 : 지난 몇 달 동안 통합 주문서를 확인한 사람은 누구나 Bitmex가 시장을 완전히 장악 한 것을 보았지만 GDAX, Bitfinex, Gemini 등은 지속적으로 하락세를 보였습니다..

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파생 상품의 작동 방식에 대한 인터넷 전반에 걸쳐 분명하고 관심이 증가하고 있으며 일화 적으로 더 많은 사람들이 ‘HODL’밈에서 벗어나 거래로 이동하여 스택의 일부로 높은 마진 베팅을하고 있습니다. (더보기 : 암호 화폐 위험 분석 : 기존 코인 vs ICO)

마진 거래는 거대한 사업입니다

Gemini와 같은 일부 거래소는이 모든 것에 대해 거래 수수료 400 % 인상. 한편, Bitfinex는 특히 마진을 사용하여 베팅을하는 사람들의 기록적인 수를 활용하기 위해 가격을 조작하기 위해 무거운 무게를 사용하는 것으로 보입니다..

마진 거래는 본질적으로 대출 기관으로부터 돈을 빌려 구매력을 높이고 더 많은 양의 코인에 투자 할 수 있도록합니다..

매수와 매도는 모두 가격이 오르거나 내리는 것에 대한 베팅이며 거래소에 의해 청산되는“청산 가격”이 있습니다. 기본적으로 거래소는 베팅 한 전체 스택을 얻고 레버리지를 곱한 높은 시장 수수료를 추출합니다. 거래소는 뛰어난 숏 / 롱 포지션의 특성을 알고 있고, 이러한 펌프 또는 덤프 후 거래량이 적어 횡보로 이어지는 경우 본질적으로 청산 측면에서 수익을 창출하는 가격 움직임을 설계 할 수 있습니다. 오버 레버 지드 숏이 많으면 거래소는 봇으로 가격을 잠시 펌핑하고 숏 포지션을 수집 할 수 있습니다. 매수와 비슷하지만 반대로 매도 압력이 빠르게 터집니다..

(또한 읽기 : 사기 코인 식별 가이드)

조작의 증거

Bitfinex의 최신 펌프에서도 이것을 볼 수 있습니다. 여기서 1K 구매 주문은 긴 옆으로 움직 인 후 갑자기 나타나서 옆으로 움직이거나 한심한 볼륨에서 느린 출혈이 뒤 따릅니다.

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$ 7,000 (BTC)에 달하는 최신 펌프를 살펴보면 약 700 개의 숏 포지션이 즉시 청산되었습니다.

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이제이 마지막 덤프는 Bitfinex의 12.5K 매도 주문으로 약 3K 장기 계약을 청산했습니다.

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Bitfinex는 거액 거래자가 이동하는 경향이 있습니다 (최소 예치금은 10K입니다). 따라서 매수 포지션이 평균 0.5 BTC에 불과하더라도 그들은 엄청난 돈을 벌 수있을 것입니다. 유머러스 한 해설과 함께 Bitmex 청산 실행 목록을 보여주는 BitmexRekt 트위터 피드를 살펴보면 이러한 이동 중에 $ 1 백만 달러 이상의 많은 포지션이 청산되는 것을 볼 수 있습니다..

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이것이 우리가 본 모든“바트”포메이션이 유래 한 것입니다. 조지 소로스가 비트 코인을 재미와 웃음으로 펌핑하는 것도 아니고 모호한“고래”도 아닙니다. 그들은 펌프와 덤프 (P&Ds) 이제는 펌프 후에 옆으로 움직이거나 쇠퇴하기 만합니다. PnD는 델타 펌프 끝점의 상단과 덤프 시작 지점 사이는 양수이지만 현재는 옆으로 이동하는 것 같습니다..

델타는 특정 파생 상품의 가격과 기본 증권 가격 간의 관계를 보여주기 위해 파생 상품 거래에서 사용되는 지표입니다..

추가 상승 움직임에 베팅하고 싶은 사람들은 Bitmex에서 선물 및 영구 스왑과 함께 마진을 사용하여 현물 시장에서 벗어나는 것 같습니다. 이것은 소량의 현물 시장을 조작 할 수있게 만들고 Bitfinex 및 Bitmex와 같은 거래소는 지금 가격을 조작 할 모든 인센티브를 가지고 있습니다..

현물 시장은 모든 거래소에서 볼 수있는 거래 및 가격을 의미합니다. 예를 들어 비트 코인이 Exchange ABC에서 $ 10,000에 거래되고 있다면 현물 가격은 $ 10,000입니다..

(또한 읽기 : 비트 코인 선물이 비트 코인 가격에 어떤 영향을 미칠까요? 역사에 따르면 다음과 같습니다.)

심연 속으로 끌려 가지 마십시오

돌이켜 보면, 거래자들은 증가 된 레버리지와 파생 상품을 사용하여 몇 달 전 현물 시장에서 사고 파는 이익을 복제하려고 시도 할 것입니다. 12 월과 1 월에는 무엇을 구입하든 보유가 20 % 이상 증가하는 날이있었습니다. 매일 20 %의 이익을 경험 한 후에는 매주 몇 퍼센트 씩 서서히 피를 흘리는 시장으로 돌아가고 싶지 않기 때문에 사람들은 높은 레버리지 숏 포지션에 뛰어 들어 그 단일 퍼센트에 대한 이익을 배가합니다..

본질적으로 많은 사람들이 욕심이 많았고 베팅을 “더블 다운”할 준비가되어있었습니다.

소규모 투자자에게는 이것을 막기 위해 할 수있는 일이별로 없습니다. 이것은 규제되지 않은 시장 수단, 워시 트레이딩, 롱 / 숏 청산 헌팅 등이 허용된다는 뜻입니다. (자세히보기 : Crypto ICO vs. 주식 IPO : 차이점은 무엇인가요?)

Wash Trading은 시장 내에서 인위적이고 오도하는 신호를 생성하기 위해 암호 화폐를 동시에 사고 파는 거래 (대부분 규제되지 않음)에 의한 조작 관행입니다.

거래자 인 경우 실제로 할 수있는 일은 Bitfinex에서 현재 매수 대 매도 비율을 확인하고 매도 계약이 너무 높아지면 거래소에서 수익을 얻기 위해 가격을 펌핑 할 수 있음을 인식하는 것입니다. 또는 매수가 너무 우세 해지면 덤프가 표시 될 수 있습니다..

시작하는 데 유용한 리소스

복잡한 암호 화폐 세계로의 여정을 시작하는 경우 다음과 같은 유용한 리소스 및 가이드 목록이 있습니다.

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거래 & 교환

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지갑

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